Амурское время
23:59
Понедельник, 30 Ноября
Курсы валют
сегоднязавтра
90.46 90.46
75.86 75.86
Котировки
РТС 1289.65 10.49
ММВБ 3114.02 16.86
Brent 47.75 0.37

Следователями УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела по факту незаконных валютных операций

08:4515.02.2020 1314
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Амурской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.В начале 2017 года по материалам собранным УФСБ России по Амурской области следователями УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций.В ходе расследования установлено, что 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому – ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем «подставной» компании.С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 млн. рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд Амурской области.
Понравилось? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

*##### *##### **### ### ##* #####* *## ### ##* ######* *## ### *##* ##**### ##* *## ###**##* ##* *## ##* *## *###### ####### ##* *## *####* ######* ***##**** *## *##* ##**### ######### ##* *## *## ##* *## ######### ##* *## *## ##* *## ##* ###***### *## ##* *## ##* *#######* *## ##* *## ##* *#####*
Также по теме:
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.